Înregistrare în România (SRL)Enciclopedia de AfaceriAnaliza Companii
Romania
RO
English
Romania
Русский
Deutsch
Español
Français
Autentificare

AUTOMOBILE DACIA - Raportul companiei

Am compilat toate informațiile publice pe care le-am putut găsi în registrele guvernamentale cu privire la entitatea selectată.
Date generale
CIF:  RO160796
EUID:  ROONRC.J1991000081036
Capitalul social:  2541735603 RON
Verificați adresa pe Google Maps
Analiza Riscului
Risk AssessmentRISC:
0%
SCORE:
Positive Ratings

N/A

Negative Ratings

N/A

Detalii de contact
EMAIL: 
NR. TELEFON:  +40745344278
SITE:  N/A

Structura administrativă

Structura acționariatului și administratorii, conform monitorului oficial

Intrări oficiale în baza de date

Informații colectate de la registrul comerțului, monitorul oficial, agenția națională de administrare fiscală, ministerul justiției și altele.
Official Monitor - Part IV
Appearances in the Official Monitor - Part IV
S.A., persoana juridica romana, cu sediul InMioveni, Str. Uzinei nr. 1, judetul Arges, cod115400, Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arges cu nr. J 03/81/1991, cod unic deInregistrare 160796, atribut fiscal R, reprezentataprin dl Francois Roger Fourmont, In calitate dedirector general; - Francois Roger Fourmont, cetatean francez, domiciliat In Villa Tesse Le Mans (72), Franta, curesedinta In Bucuresti, str. Amiral ConstantinBalescu nr. 31A, sectorul 1, Romania, nascut la datade 24.12.1948 In Gourin (56), identificat cupasaportul nr. 04RE52217, eliberat de MinisterulAfacerilor Straine din Franta la data de 8.11.2004,valabil pana la data de 7.11.2014 denumiti In continuare 'Asociatii', am hotarat constituirea unei societati comerciale curaspundere limitata In urmatoarele conditii: ARTICOLUL 1 Denumirea, sediul social si durata de functionare a societatii 1.1. Denumirea societatii este Societatea Comerciala MATRIfiE DACIA - S.R.L. 1.2. Sediul social al societatii este In Pitesti, Str. Depozitelor nr. 59, judetul Arges. Sediul social poate fi transferat In orice alta localitate din Romania. 1.3. Durata de functionare a societatii este nelimitata, Incepand de la data Inmatricularii laOficiul Registrului Comertului. 1.4. In functie de necesitati, societatea va putea sa Infiinteze filiale, reprezentante, sucursale,birouri si agentii, puncte de lucru, ateliere deservice etc., In orice localitate din Romania sistrainatate, conform hotararii administratoruluiunic, luata In conformitate cu prevederile actuluiconstitutiv. ARTICOLUL 2 Forma juridica a societatii 2.1. Forma juridica a societatii este de societate cu raspundere limitata, cu personalitate juridica,care Isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei dinRomania, In conformitate cu prezentul actconstitutiv. ARTICOLUL 3 Obiectul de activitate 3.1. Activitatea societatii se desfasoara In Romania si In strainatate si are ca obiect: A. Domeniul principal de activitate: CAEN 295 - fabricarea altor masini cu destinatie specifica. Activitatea principala: CAEN 2956 - fabricarea altor masini si utilaje specifice. B. Alte activitati, conform cod CAEN:2862 - fabricarea uneltelor de mana;3320 - productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptiaechipamentelor de masura, reglare si controlpentru procesele industriale); 5190 - comert cu ridicata cu alte produse;6024 - transport rutier de marfuri;7420 - activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea. ARTICOLUL 4 Capitalul social 4.1. Capitalul social total subscris si varsat In valoare de 2.992.850 RON din care 2.980.100 RON,In natura si 12.750 RON In numerar, se divide In299.285 parti sociale, cu o valoare nominala de 10RON/parte sociala, numerotate de la 1 la 299.285,detinute astfel: - Societatea Comerciala AUTOMOBILE DACIA - S.A. - 299.284 parti sociale, In valoare totala de2.992.840 RON, din care 12.740 RON In numerar si2.980.100 RON, aport In natura, numerotate de la 1la 299.284 inclusiv, reprezentand 99,###### dincapitalul social total; - Francois Roger Fourmont - 1 parte sociala, In valoare totala de 10 RON, numerotata cunr. 299.285 inclusiv, reprezentand 0,###### dincapitalul social. 4.2. Participarea, Impartirea profitului si suportarea pierderilor este de 99,###### pentruSocietatea Comerciala AUTOMOBILE DACIA - S.A. si0,###### pentru dl Francois Roger Fourmont. ARTICOLUL 5 Partile sociale 5.1. Partile sociale sunt nominative, emise In forma dematerializata, evidentiate prin Inscriere Incont. 5.2. Fiecare parte sociala confera detinatorului drepturi egale, si fiind indivizibila In raport cusocietatea care recunoaste un singur proprietarpentru fiecare parte sociala. 5.2. Drepturile si obligatiile partilor care decurg din detinerea de parti sociale sunt prevazute Inactul constitutiv al societatii. Detinerea de partisociale implica de drept si adeziunea la actulconstitutiv.MONITORUL OFICIAL ## ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1622/25.V.2006 10 MONITORUL OFICIAL ## ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 1622/25.V.2006 5.4. Societatea va tine evidenta partilor sociale Intr-un registru numerotat, sigilat si parafat deadministratorul unic, registru care va fi pastrat lasediul societatii. ARTICOLUL 6 Majorarea capitalului social/ reducerea capitalului social Capitalul social al societatii poate fi majorat si/sau redus pe baza deciziei adunarii generale sauadministratorului unic, prin procedeele si curespectarea conditiilor prevazute de actulconstitutiv si de lege. Capitalul social poate fi majorat prin emiterea de noi parti sociale sau prin majorarea valoriinominale a partilor sociale existente, In schimbul anoi aporturi In natura si/sau In numerar. Majorarea capitalului social poate fi realizata In tot sau In parte, prin aporturi In natura, Inconformitate cu valoarea stabilita prin expertizarealizata In acest scop, In aplicarea prevederilor dinLegea nr. 31/1990. Capitalul social poate fi redus prin reducerea numarului sau a valorii nominale a partilor sociale,pe baza deciziei adunarii generale sau aadministratorului unic, din orice motiv. Reducerea capitalului social nu va produce efecte decat dupa expirarea unui termen de 2 lunide la data publicarii In Monitorul Oficial alRomaniei a deciziei de reducere a capitaluluisocial'. ARTICOLUL 7 Drepturi si obligatii decurgand din partile sociale 7.1. Fiecare parte sociala subscrisa si platita de asociati confera acestora dreptul la un vot Inadunarea generala a asociatilor, dreptul de a alegesi de a fi ales In organele de conducere, dreptul dea participa la distribuirea beneficiilor conformprevederilor prezentului act constitutiv, sidispozitiilor legale, respectiv la alte drepturiprevazute In actul constitutiv. Detinerea partilor sociale implica adeziunea de drept la actul constitutiv. 7.2. Drepturile si obligatiile legate de partile sociale urmeaza partile sociale In cazul trecerii lorIn proprietatea altor persoane. 7.3. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociatii raspund Inlimita valorii partilor sociale ce le detin.Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datoriisau alte obligatii personale ale asociatilor. Uncreditor al unui asociat poate formula pretentiiasupra partii din beneficiul societatii ce i se varepartiza de catre adunarea generala a asociatilorsau a cotei parti cuvenite acestuia la lichidareasocietatii, efectuate In conditiile prezentului actconstitutiv. ARTICOLUL 8 Cesiunea partilor sociale 8.1. Cesiunea actiunilor se efectueaza, In raport cu societatea si fata de terti pe baza unei declaratiifacute de cedent si de cesionar si semnatariiacestora In registrul societatii. 8.2. Este expres convenit Intre parti faptul ca orice asociat a carui cota de capital nu depaseste 5 %va acorda asociatilor care detin o participatie maimare decat cea mentionata drept de preemptiune lacesiune. In acest scop potentialul cedent va notificaadministratorului unic intentia de cesiune, acestadin urma fiind obligat sa notifice fiecare beneficiaral dreptului de preemptiune. Beneficiarul preemptiunii Isi poate exercita dreptul sau Intr-un termen de 30 zile calculat de ladata la care administratorul unic i-a notificat ofertade cesiune. ARTICOLUL 9 Adunarea generala a asociatilor 9.1. Atributii 9.1.1. Adunarea generala a asociatilor este organul de conducere al societatii, In aceastacalitate hotarand asupra activitatii acesteia siasigurand politica ei economica si comerciala. 9.1.2. Adunarea generala va decide In urmatoarele materii si In orice alte domenii In careasociatii sau legea vor stabili astfel, dupa cumurmeaza: a. examineaza si aproba situatiile financiare anuale ale societatii si fixeaza dividendele; b. numeste si revoca administratorii societatii;c. stabileste remuneratia cuvenita administratorilor; d. analizeaza activitatea administratorilor anual sau ori de cate ori este nevoie si hotaraste asupramodului de Indeplinire a obligatiilor ce le revin sida descarcare de gestiune administratorilor;e. stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiulurmator; f. decide cu privire la schimbarea formei juridice a societatii; g. decide cu privire la mutarea sediului societatii;h. decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate; i. decide cu privire la majorarea capitalului social si dupa caz, cu privire la emiterea de noiparti sociale; j. decide cu privire la reducerea capitalului social sau reIntregirea lui prin emisiune de noi partisociale; k. decide cu privire la fuzionarea cu alte societati sau divizarea societatii; l. decide cu privire la dizolvarea societatii;m. orice alte completari si modificari ale actului constitutiv sau orice alte hotarari care necesitaaprobarea sa, potrivit prezentului act constitutiv sidispozitiilor legale In vigoare. 99..22..Convocarea adunarii generale a asociatilor 9.2.1. Adunarile generale au loc cel putin o data pe an la patru luni de la Incheierea exercitiuluieconomico-financiar, pentru examinarea bilantuluisi a contului de beneficii si pierderi pe anulprecedent si pentru stabilirea programului deactivitate si bugetului pe anul In curs. 9.2.2. Adunarea generala a asociatilor este convocata pe baza deciziei administratorului unicIn conditiile prevazute de lege, In absenta sa, de unadministrator desemnat de acesta. Adunarea generala va fi convocata de cate ori va fi nevoie, In conformitate cu dispozitiile din actulconstitutiv si ale Legii nr. 31/1990. Adunarea generala a asociatilor se Intruneste la sediul societatii sau In alt loc indicat In convocare. 9.2.3. Convocarile asociatilor la sedintele adunarilor generale vor putea fi facute si prinscrisoare simpla, expediata la adresa asociatului,Inscrisa In registrul asociatilor. Schimbarea adreseinu poate fi opusa societatii, daca nu i-a fostcomunicata In scris de asociat. 9.2.4. Asociatii reprezentand Intreg capitalul social vor putea, daca nici unul dintre ei nu seopune, sa tina adunarea generala si sa ia hotararide competenta adunarii, fara respectareaformalitatilor cerute pentru convocarea ei. 99..33..Organizarea adunarii generale a asociatilor 9.3.1. Asociatii pot participa la adunare prin intermediul mijloacelor audio-video de comunicare. 9.3.2. Inaintea deschiderii lucrarilor sedintelor adunarii generale sau a consiliului de administratie(In situatia In care societatea va fi administrata decatre un astfel de organ de conducere), asociatiisi/sau administratorii vor prezenta persoanele pecare le-au invitat pentru a asista la adunareagenerala ori la consiliul de administratie,participarea acestora la sedinte fiind posibila doarcu acordul majoritatii asociatilor sau aadministratorilor prezenti sau reprezentati. In cazulIn care invitatii nu sunt prezenti dar sosesc dupa cesedinta adunarii generale ori a consiliului deadministratie a Inceput si fara ca adunarea generalaori consiliul de administratie sa fi decis In legaturacu asistarea lor la sedintele acestor organe alesocietatii, majoritatea asociatilor sau aadministratorilor prezenti va putea decide Inlegatura cu asistarea invitatilor la sedinteleadunarii generale ori a consiliului de administratieIn cauza, iar daca nici o decizie nu este luata, se vaconsidera ca asociatii sau administratorii prezentiau aprobat ca invitatii sa asiste la sedintele adunariigenerale ori a consiliului de administratie In cauza. 9.3.3. Alte probleme In afara celor Inscrise In proiectul ordinii de zi se pot discuta doar dacaacestea au fost aprobate de adunare In conditii decvorum si majoritate necesare pentru luarea uneihotarari In problemele respective. 9.3.4. Sedinta adunarii generale este deschisa de administratorul unic/presedintele consiliului deadministratie (In situatia In care societatea va fiadministrata de catre un astfel de organ deconducere), sau In absenta acestuia, de acela care-itine locul. Procesul-verbal va fi consemnat Intr-unregistru al deliberarilor adunarii generale, semnatsi stampilat. El va fi In prealabil semnat depresedintele sedintei si de secretar. 99..44.. Exercitarea dreptului de vot In adunarea generala a asociatilor 9.4.1. Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis. Asociatii voteaza, de regula, prin ridicareade maini. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si acenzorilor, pentru revocarea si pentru luareahotararilor referitoare la raspundereaadministratorilor. 9.4.2. Asociatii pot vota si prin corespondenta, dar numai cu privire la punctele de pe ordinea dezi continute de proiectul primit o data cu convocatorul. In cazul In care noi probleme au fostpropuse si aprobate sa fie pe ordinea de zi, seconsidera ca asociatii care au votat princorespondenta, s-au abtinut In a vota cu privire lanoile puncte de pe ordinea de zi. Votul prin corespondenta se poate exercita si atunci cand este obligatoriu votul secret. 9.4.3. Hotararile adunarii generale luate cu respectarea legii si a prezentului act constitutivsunt obligatorii chiar pentru asociatii care nu auparticipat la adunare sau au votat contra. 9.4.4. Asociatii pot fi reprezentati atat de alti asociati, cat si de terte parti In baza unei procurispeciale care va mentiona cel putin ordinea de zi simodalitatea de vot. Administratorii si functionarii superiori ai societatii nu pot reprezenta asociatii sub sanctiuneaanularii hotararilor adoptate, In cazul In care faravotul acestora nu s-ar fi Intrunit majoritateanecesara. 9.4.5. Asociatii adopta hotarari In legatura cu administratorii si activitatile lor, pe baza reguleimajoritatii capitalului social. ARTICOLUL 10 Delegarea de competenta Administratorul unic va putea decide, fara a fi necesara o autorizare prealabila din partea adunariigenerale, cu privire la urmatoarele: a. modificarea obiectului de activitate al societatii; b. mutarea sediului societatii si al oricarei sucursale, punct de lucru sau grupari de oricenatura; c. majorarea capitalului social al societatii;d. reducerea capitalului social sau reIntregirea lui prin emisiune de noi parti sociale. ARTICOLUL 11 Administrarea societatii 11.1. Societatea este administrata de dl Francois Roger Fourmont, domiciliat In Villa Tesse Le Mans(72), Franta, cu resedinta In Bucuresti, str. AmiralConstantin Balescu nr. 31A, sectorul 1, Romania,nascut la data de 24.12.1948 In Gourin (56),identificat cu pasaportul nr. 04RE52217 eliberat deMinisterul Afacerilor Straine din Franta la data de8.11.2004, valabil pana la data de 7.11.2014, Incalitate de administrator unic, care-si poatenominaliza un reprezentant permanent pentrurealizarea operatiunilor curente de gestiune siadministrare a societatii. Mandatuladministratorului unic este de 4 ani, cu Incepere dela data de 5.04.2006. Administratorul este reeligibil. Reprezentantul nominalizat de administratorul unic sa realizeze operatiunile de administrare poatefi sau nu salariat al societatii. 11.2. Administratorul va putea delega oricare dintre atributiile sale unuia sau mai multordirectori, pentru a asigura conducerea curenta,tehnica, financiara si comerciala a societatii. Pe dealta parte, administratorul va putea delega oricaredintre atributiile sale oricarei persoane aleasa dedansul, salariat sau nu al societatii, pentruIndeplinirea mandatului sau, putand decide dacadelegarea de atributii se va realiza cu sau fara dreptde substituire. 11.3. Administratorul unic Isi va putea nominaliza un reprezentant permanent pentrurealizarea operatiunilor de administrare. 11.4. Administratorul unic are toate drepturile si obligatiile prevazute de lege si actul constitutivpentru consiliul de administratie. 11.5. In raporturile cu tertii, administratorul unic dispune de cele mai largi puteri si competentepentru a actiona In orice situatie In numele si peseama societatii. Aceste atributii se vor exercita Inlimita obiectului de activitate, a restrictiilor stabiliteprin prezentul act constitutiv sau prin orice altadecizie a adunarii generale a asociatilor si subrezerva atributiilor care sunt de competentaexclusiva a adunarii generale a asociatilor. 11.6. Administratorul unic are In principal urmatoarele atributii: e. elaboreaza programe de expansiune economico-financiara, pe diferite segmente alepietei interne si externe; f. stabileste strategii si politici de marketing economic, financiar si comercial; g. reprezinta si angajeaza raspunderea societatii In relatiile comerciale cu tertii, In limitele legii siale dispozitiilor actului constitutiv; h. decide recrutarea, numirea, angajarea, fixarea remuneratiei, concedierea precum si oricemodificare a contractului de munca al personaluluisocietatii, stabilind drepturile si obligatiile acestuia; i. stabileste Indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;11 j. decide Incheierea sub forma de contract sau sub orice alta forma a oricarui act necesar pentrurealizarea obiectului de activitate al societatii; k. dupa Incheierea exercitiului financiar, In cadrul termenului legal, sa supuna aprobariiasociatilor raportul de activitate al societatii,bilantul si contul de profit si pierderi pe anulprecedent, precum si programul de activitate siproiectul de buget al societatii pentru anul In curs; l. decide cu privire la luarea de angajamente In afara bilantului, printre altele sub forma degarantie, cautiune, scrisoare de bonitate, ipoteca,gaj sau garantii reale acordate, privind activelesocietatii; m. aproba regulamentul societatii privind procedurile de Inregistrare, de remunerare siexploatare a brevetelor, realizarilor tehnice,desenelor si modelelor industriale, precum si aaltor drepturi de proprietate intelectuala siindustriala; n. decide cu privire la Incheierea oricaror acte privind cumpararea, vanzarea, cesiunea si/saulicenta brevetelor si/sau marcilor, precum si aoricaror altor drepturi de proprietate intelectuala siindustriala apartinand societatii sau tertilor; o. decide crearea oricarei societati, sucursale, sedii secundare sau grupari de orice natura; p. decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societatii; q. decide cu privire la schimbarea sediului social;r. decide cu privire la majorarea capitalului social al societatii; s. decide cu privire la Incheierea oricarui acord de cooperare sau colaborare, oricare ar fi formaacestuia; t. sa tina registrul asociatilor si celelalte documente ale societatii; u. exercita atributiile delegate prin hotararea adunarii generale, In conditiile legii si ale actuluiconstitutiv; v. exercita orice alte atributii conferite prin lege.11.7. Administratorul unic este raspunzator fata de societate pentru: a. realitatea varsamintelor efectuate de asociati;b. realitatea dividendelor platite;c. existenta registrelor cerute de lege si corecta tinere a acestora; d. Indeplinirea hotararilor adunarii generale a asociatilor; e. Indeplinirea obiectivelor pe care actul constitutiv si legea le impun. 11.8. Administratorul unic poate lua decizii In baza atributiilor sale, atat In Romania, cat si Instrainatate, fara a fi necesara vreo conditie specialade forma. ARTICOLUL 12 Controlul gestiunii societatii 12.1. Controlul specializat al gestiunii societatii este realizat de administratorul unic. 12.2. Acest control este realizat prin orice mijloc, inclusiv prin expertize efectuate de catre experticontabili, la cererea administratorului unic sau aasociatilor si In special prin verificareaadministrarii fondurilor societatii si princontrolarea corectitudinii documentelor contabileale societatii. ARTICOLUL 13 Evidenta contabila si bilantul contabil 13.1. Contabilitatea se va evidentia In moneda nationala, In conformitate cu Normelemetodologice stabilite de Ministerul Finantelor side legislatia In vigoare. 13.2. Bilantul contabil al societatii, contul de profit si pierderi, precum si alte documentecontabile se tin In lei. Pentru operatiunile valutarese va aplicat cursul de schimb valutar de la dataefectuarii fiecarei operatiuni. 13.3. Societatea va tine registrele prevazute de lege. 13.4. Raportul anual de gestiune, bilantul si contul de profit si pierderi se vor realiza, depune siInregistra conform legii. ARTICOLUL 14 Registre 14.1. In afara evidentelor prevazute de Legea contabilitatii si Normele de metodologie stabilite deMinisterul Finantelor, societatea are obligatia de atine: a. un registru al asociatilor In care se vor arata, dupa caz, denumirea (numele), sediul asociatilor(domiciliul), varsamintele efectuate In contulactiunilor; b. un registru al sedintelor si deliberarilor adunarii generale a asociatilor; c. un registru al deliberarilor administratorului unic;d. un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori In exercitarea mandatului lor. ARTICOLUL 15 Calculul si repartizarea beneficiilor. Distribuirea profitului 15.1. Beneficiile societatii se stabilesc prin bilantul contabil anual, In concordanta cu legearomana si pe baza aprobarii adunarii generale aasociatilor. 15.2. Bilantul aprobat de adunarea generala determina profitul brut realizat, din care se poateretine 5 % pentru crearea fondului de rezerva, panala obtinerea unei rezerve de 20 % din valoareacapitalului, precum si cotele pentru alte fonduriprevazute de lege. 15.3. Distribuirea profitului net anual al societatii se face conform hotararii adunariigenerale a asociatilor, sub forma de dividende.Dividendele primite de fiecare asociat vor firepartizate proportional cu numarul asociatilordetinute de fiecare asociat. 15.4. In cazul Inregistrarii de pierderi, asociatii au obligatia sa analizeze cauzele si sa stabileascamasuri corespunzatoare pentru recuperareaacestora. ARTICOLUL 16 Modificarea formei juridice 16.1. Forma juridica a societatii poate fi schimbata In orice alta forma juridica de societatecomerciala prevazute de lege, prin hotarareaadunarii generale a asociatilor. 16.2. Societatea astfel modificata va trebui sa Indeplineasca formalitatile legale de Inregistrare sipublicitate prevazute de lege. ARTICOLUL 17 Dizolvarea si lichidarea societatii 17.1. Dizolvarea 17.1.1. Societatea se dizolva In conditiile In care organele statutare competente constata (i)imposibilitatea realizarii obiectului social; (ii)activul net scade sub jumatate din capitalul social;(iii) capitalul social s-a diminuat sub limita minimalegala. 17.1.2. Dispozitiile punctelor (ii) si (iii) nu se vor aplica daca, In termen de 9 luni de la dataconstatarii pierderii sau micsorarii capitaluluisocial, acesta este reIntregit sau redus la sumaramasa sau la minimul legal sau cand societatea Isischimba forma juridica si capitalul social existenteste suficient. 17.1.3. Societatea se dizolva In cazul In care este declarata nula ori In lichidare judiciara, precum siIn celelalte cazuri prevazute de lege. 17.1.4. Administratorul unic nu mai poate Intreprinde noi operatiuni dupa data dizolvarii, Incaz contrar membrii acestuia vor raspunde solidarpentru toate aceste operatiuni. 17.2. Lichidarea17.2.1. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea societatii si repartitiapatrimoniuui se fac In conditiile si cu respectareaprocedurii prevazute de lege. ARTICOLUL 18 Dispozitii finale 18.1. Completarile si modificarile aduse actului constitutiv sunt valabile, numai daca rezulta expresdin acte aditionale adoptate cu respectarea Legii sia dispozitiilor actului constitutiv. 18.2. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza de drept cu prevederile legii. Prezentul act constitutiv a fost redactat In 4 exemplare, la data de 5.04.2006. Act preluat In vederea publicarii astazi, 2 mai 2006.
Monitor Publication (unknown) from 2006/4/1622
01.01.2006
S.A. ('Societatea') a fost Infiintata si Inmatriculatala Oficiul Registrului Comertului al Judetului Argescu nr. J 03/81/13.02.1991, In temeiul Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economicede stat ca regii autonome si societati comerciale sial Hotararii Guvernului nr. 1177 din data de2.11.1990 privind Infiintarea de societati comercialepe actiuni In industria de automobile, Inconformitate cu actul constitutiv prevazut In anexanr. 2.1 a Hotararii Guvernului nr. 1177/1990. Acest act constitutiv a fost modificat In mod succesiv prin acte aditionale. 2. Ca urmare a dobandirii de catre Societatea Comerciala RENAULT — S.A. a 51,005 % din actiunileSocietatii de la Fondul Proprietatii de Stat, Inconformitate cu contractul de vanzare-cumpararede actiuni Incheiat la data de 2.07.1999, adunareagenerala extraordinara a actionarilor Societatii,Intrunita la data de 29.09.1999, a adoptat un nouact constitutiv al Societatii autentificat cu nr. 3206din data de 29.09.1999 de notarul public PIrvuEmilia. Acest act constitutiv a fost modificat prin urmatoarele acte aditionale: • Actul aditional nr. 1 autentificat cu nr. 3208 din data de 29.09.1999; • Actul aditional nr. 2 autentificat cu nr. 3207 din data de 29.09.1999; • Actul aditional nr. 3 autentificat cu nr. 3854 din data de 2.12.1999; • Actul aditional nr. 4 autentificat cu nr. 2358 din data de 30.06.2000; • Actul aditional nr. 5 autentificat cu nr. 4049 din data de 20.12.2000; • Actul aditional nr. 6 autentificat cu nr. 601 din data de 22.02.2001; • Actul aditional nr. 7 autentificat cu nr. 1690 din data de 30.05.2001; • Actul aditional nr. 8 autentificat cu nr. 4067 din data de 20.11.2001; • Actul aditional nr. 9 autentificat cu nr. 1034 din data de 4.10.2002. 3. In temeiul articolului 138 al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorilemobiliare, serviciile de investitii financiare sipietele reglementate, modificata (denumita In celeMONITORUL OFICIAL ## ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 912/8.IV.2003 2 MONITORUL OFICIAL ## ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 912/8.IV.2003 ce urmeaza 'Ordonanta nr. 28/2002'), RENAULT — S.A., actionar majoritar al Societatii, cu o participarede 92,72 % din capitalul social, a lansat la data de4.03.2003 o oferta publica de preluare ('OPP'),autorizata de Comisia Nationala a ValorilorMobiliare prin decizia nr. 535 din data de27.02.2003. OPP a fost finalizata la data de 23.03.2003.Conform articolului 136 (1) al Ordonantei nr. 28/2002, o societate detinuta public devine de tipInchis In cazul promovarii unei OPP cu scopul de aInchide societatea, de catre un actionar detinandmai mult de 90 % din capitalul social al societatiirespective. Conform articolului 136 (2) alOrdonantei nr. 28/2002, societatea devine de tipInchis la data notificarii hotararii adunarii generalea actionarilor constatand transformarea societatii Insocietate de tip Inchis catre CNVM, dupamentionarea acestei hotarari la Oficiul registruluicomertului. 4. In consecinta, adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii, Intrunita ladata de [ ], a constatat transformarea Societatii Insocietate de tip Inchis si, In acest context, a decisInlocuirea actului constitutiv al Societatiiautentificat cu nr. 3206 din data de 29.09.1999, cumodificarile ulterioare, cu prezentul act constitutiv,redactat In conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cumodificarile ulterioare ('Legea'), aplicabilactionarilor Societatii, a caror lista figureaza InAnexa la prezentul act constitutiv ('Actionarii'),precum si oricarei persoane care ar dobandiulterior calitatea de actionar. 5. Actul constitutiv intra In vigoare de la data notificarii catre CNVM a hotararii nr. [ ] din data de[ ] a adunarii generale extraordinare a actionarilorSocietatii, potrivit articolului 136 (2) din Ordonantanr. 28/2002. AAuu ffoosstt ccoonnvveenniittee IInn ccoonnttiinnuuaarree uurrmmaattooaarreellee:: ARTICOLUL 1 Forma juridica Actionarii au constituit o societate comerciala pe actiuni (denumita In cele ce urmeaza 'Societatea'),persoana juridica de nationalitate romana, Inconformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990privind societatile comerciale, cu modificarileulterioare (denumita In cele ce urmeaza 'Legea'),precum si cu prevederile prezentului actconstitutiv. ARTICOLUL 2 Denumirea Societatii Denumirea Societatii este: 'Automobile Dacia S.A.'. In toate actele si documentele emise de Societate, denumirea Societatii va fi precedata sau urmata decuvintele 'societate pe actiuni' sau de initialele'S.A.', de datele referitoare la capitalul socialsubscris si capitalul social varsat, de numarul deInmatriculare la Oficiul registrului comertului,codul unic de Inregistrare si adresa sediului social. ARTICOLUL 3 Emblema Emblema Societatiii consta Intr-o figura geometrica stil blazon, reprezentand un triunghi cuo linie dreapta superioara si doua linii curbeinferioare, In interiorul caruia este Inscrisa, Inpartea superioara, cu alb pe fond albastru,denumirea 'DACIA'. ARTICOLUL 4 Sediul social Sediul social al Societatii este situat In Mioveni, Str. Uzinei nr. 1, judetul Arges, Romania. Sediul social al Societatii poate fi mutat In orice alt loc din Romania, pe baza unei hotarari aadunarii generale extraordinare a actionarilor, Inconformitate cu Legea si cu prevederile prezentuluiact constitutiv. ARTICOLUL 5 Durata Societatea este constituita pentru o durata nelimitata, cu Incepere de la data Inmatricularii Inregistrul comertului, data la care Societatea adobandit personalitate juridica. ARTICOLUL 6 Obiect de activitate Societatea are urmatorul obiect de activitate, atat In Romania, cat si In strainatate: Societatea are ca domeniu principal de activitate industria mijloacelor de transport rutier – codCAEN 341.In cadrul acestui domeniu principal, Societatea va avea ca activitate principala productia deautovehicule – cod CAEN 3410. Societatea va desfasura urmatoarele activitati:• Productie:2030 – fabricare de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii; 2513 – fabricare de produse din cauciuc;2661 – fabricarea elementelor din beton pentru constructii; 2662 – fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii; 2811 – fabricare de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 2812 – fabricare de elemente de dulgherie si tamplarie din metal; 2941 – fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric; 2942 – fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului; 2943 – fabricarea altor masini-unelte (pentru prelucrarea pietrei, lemnului, prese, port-scule etc.); 3410 – productie de autovehicule;3420 - productie de caroserii, remorci si semiremorci; 3430 – productie de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule; 3710 – recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile; 3720 – recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile; 4012 – transportul energiei electrice;4013 – distributia energiei electrice;4030 – productia energiei termice si a apei calde;4100 – captarea, tratarea si distributia apei.• Comert – comertul cu ridicata cuprinde activitatea de import si export: 5010 – intermediere In vederea vanzarii sau cumpararii oricaror vehicule; 5030 – comert cu piese si accesorii pentru autovehicule; 5119 – intermediere In comertul cu produse diverse, contra platii unui pret sau pe baza decontracte; 5151 – comert cu ridicata cu combustibili solizi, lichizi si gazosi si cu produse derivate; 5153 – comert cu ridicata cu material lemnos si de constructii; 5155 – comert cu ridicata cu produse chimice;5261 – comert cu amanuntul prin corespondenta; 5263 – comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine. • Prestari servicii5020 – Intretinerea si repararea autovehiculelor;6021 – alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic; 6023 – transporturi terestre de calatori, ocazionale; 6024 – transporturi rutiere de marfuri;6030 – transporturi prin conducte;6311 – manipulari;6312 – depozitari;6340 – activitati ale altor agentii de transport: servicii de expediere a marfurilor, organizareaexpedierii marfurilor, receptia si acceptareamarfurilor, Intocmirea documentelor de transport,cantarire; 6412 – alte activitati de curier (altele decat cele de posta nationala); 6420 – telecomunicatii;6521 – activitati de creditare pe baza de contract (leasing financiar); 6522 – alte activitati de creditare;6603 – alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata); 6720 – activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii; 7012 – cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii; 7020 – Inchirierea si subInchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Inchiriate; 7032 – administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract; 7110 – Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica; 7121 – Inchirierea altor mijloace de transport terestru; 7133 – Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor; 7134 – Inchirierea altor masini si echipamente;7210 – consultanta In domeniul echipamentelor de calcul (hardware); 7221 – editare de programe;7222 – consultanta si furnizare de alte produse software; 7230 – prelucrarea informatica a datelor;7240 – activitati legate de bazele de date;7250 – Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor; 7260 – alte activitati legate de informatica;7413 – activitati de studiere a pietei si de sondaj;7414 – activitati de consultanta pentru afaceri si management; 7415 – activitati de management ale holding- urilor; 7420 – activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea; 7430 – activitati de testari si analize tehnice;7440 – publicitate;7450 – selectia si plasarea fortei de munca;7460 – activitati de paza;7470 – activitati de Intretinere si curatare a cladirilor; 7485 – activitati de secretariat si traducere;7486 – activitati ale centrelor de intermediere telefonica; 7487 – alte activitati de servicii prestate In principal Intreprinderilor; 7525 – activitati de protectie civila;7530 – activitati de protectie sociala obligatorie;8042 – activitati de formare profesionala prin organizare de cursuri de calificare si de recalificare,activitati de perfectionare a personalului; 8512 – activitati de asistenta medicala ambulatorie; 8514 – alte activitati referitoare la sanatatea umana; 9001 – activitati de tratare a apelor uzate – retele de evacuare; 9002 – colectarea si tratarea altor reziduuri;9003 – salubritate, depoluare si activitati similare; 9261 – activitati ale bazelor sportive;9262 – alte activitati sportive;9272 – activitati de organizare a targurilor si a expozitiilor; 9305 – alte activitati de servicii personale: servicii de parcare a vehiculelor. • Constructii4521 – constructii de cladiri si lucrari de geniu;4523 – constructie de cai de comunicatie terestre;4525 – alte lucrari speciale de constructii;4531 – lucrari de instalatii electrice;4532 – lucrari de izolatii si protectie anticorosiva;4533 – lucrari de instalatii tehnico-sanitare;4534 – alte lucrari de instalatii;4541 – lucrari de ipsosarie;4542 – lucrari de tamplarie si dulgherie.Societatea va putea desfasura activitatile mentionate mai sus direct sau indirect, pe contpropriu sau pentru terti, fie singura, fie In asocierecu terti, In special prin constituirea de societaticomerciale noi, de sucursale, de agentii, dereprezentante sau alte sedii secundare farapersonalitate juridica, pe cale de aport, desubscriere, de cumparare de titluri sau drepturisocietare, de fuziune, de asociere In participatiunesau de luare sau dare In locatiune a oricarorbunuri. Societatea va putea desfasura, In general, orice operatiuni financiare, comerciale, industriale,imobiliare sau mobiliare, care au legatura directasau indirecta cu una din activitatile mentionate maisus sau cu o activitate similara cu aceasta, conexaacestora sau de natura a facilita dezvoltareapatrimoniului social. ARTICOLUL 7 Capitalul social Capitalul social al Societatii, subscris si integral varsat, este de 7.038.966.824.000 lei, Impartit In7.038.966.824 actiuni cu o valoare nominala de1.000 lei, numerotate de la 1 la 7.038.966.824,inclusiv. Capitalul social este repartizat Intre actionari astfel: Actionar Participare (mii lei) Nr. actiuni Participare (%) RENAULT — S.A. 6.893.364.067 6.893.364.067 97,93Altii 145.602.757 145.602.757 2,07 Total 7.038.966.824 7.038.966.824 100,00 Lista completa a actionarilor, prezentand participarea la capitalul social si numarul deactiuni al fiecarui actionar, figureaza In anexa laactul constitutiv.3 ARTICOLUL 8 Forma actiunilor Actiunile Societatii sunt nominative, sub forma dematerializata. Toate actiunile sunt ordinare si confera actionarilor drepturi egale. ARTICOLUL 9 Drepturile si obligatiile aferente actiunilor Fiecare actiune confera actionarilor dreptul la vot si dreptul de a participa In adunarile generaleale actionarilor, precum si dreptul la o parte dinprofit si din activul social net In caz de lichidare aSocietatii, proportional cu participarea lor lacapitalul social. Fiecare actiune da dreptul la un vot.Dreptul de vot conferit de actiunile grevate cu un drept de uzufruct apartine uzufructuarului Inadunarile generale ordinare si nudului proprietarIn adunarile generale extraordinare. Dreptul de vot conferit de actiunile gajate apartine proprietarului lor. Actionarii au dreptul de a fi informati despre activitatea Societatii prin punerea la dispozitia lor adocumentelor mentionate la articolul 32 dinprezentul act constitutiv. Titlul de proprietate asupra unei actiuni implica de drept aderarea la actul constitutiv al Societatii sila hotararile adunarilor generale ale actionarilor. Actionarii participa la pierderi In limita aporturilor lor subscrise la capitalul social alSocietatii. Drepturile si obligatiile aferente actiunilor se transmit o data cu titlul, indiferent de persoanacesionarului. Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. ARTICOLUL 10 Indivizibilitatea actiunilor Actiunile sunt indivizibile. Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, Societatea nu este obligata saInscrie In registrul sau transmiterea atata timp catacele persoane nu au desemnat un reprezentantunic pentru exercitarea drepturilor rezultand dinactiunea respectiva. In cazul In care este necesara detinerea mai multor actiuni pentru a exercita un drept oarecare,In special In caz de schimb sau de regrupare, caurmare a majorarii sau reducerii capitalului social,a fuzionarii sau a unei alte operatiuni sociale,proprietarii unor fractiuni de actiune, ai actiunilorizolate sau ai unui numar de actiuni inferior celuinecesar pentru atribuirea unui numar Intreg deactiuni noi sau pentru exercitarea dreptuluirespectiv nu pot exercita acest drept decat cuconditia de a achizitiona sau a vinde actiuni saufractiuni de actiune necesare detinerii unui numarIntreg de actiuni. Titlurile In numar insuficient pentru atribuirea unui numar Intreg de actiuni noi sau fractiunile deactiune pot fi cumparate de Societate, In conditiileprevazute prin hotararea adunarii generale care aaprobat respectiva operatiune sociala si Inconformitate cu prevederile Legii. ARTICOLUL 11 Cesiunea actiunilor Actiunile sunt liber transferabile, cu exceptiile prevazute de lege. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin mentiune facuta In registrulactionarilor al Societatii, semnata de cedent si decesionar sau de mandatarii lor. Societatea poate sa dobandeasca propriile actiuni fie direct, fie prin intermediul unor persoane careactioneaza In numele si pe seama Societatii, Intemeiul hotararii adunarii generale extraordinare aactionarilor, adoptata In conformitate cuprevederile Legii. ARTICOLUL 12 Modificarea capitalului social 12.1. Majorarea de capital Capitalul social poate fi majorat In toate modalitatile prevazute de Lege. Competenta deciziei privind majorarea capitalului social apartine adunarii generaleextraordinare a actionarilor. In cazul majorarii capitalului social prin aporturi In numerar, actionarii vor beneficia, pe durata unuitermen de o luna Incepand de la data publicarii InMonitorul Oficial al Romaniei a hotararii adunariigenerale extraordinare a actionarilor prin care s-adecis majorarea, de drept de preferinta la subscrierea noilor actiuni, proportional cu numarulde actiuni pe care le poseda. Adunarea generala a actionarilor care decide majorarea capitalului social poate suprima dreptulpreferential de subscriere In conditiile simodalitatile prevazute de Lege. 12.2. Reducerea de capital Adunarea generala extraordinara a actionarilor este, de asemenea, competenta sa decida reducereacapitalului social, In conditiile prevazute deprezentul act constitutiv si de Lege. Reducerea capitalului social se poate realiza fie prin micsorarea numarului de actiuni, fie prinreducerea valorii nominale a actiunilor, care Insanu poate scadea sub valoarea nominala minimalegala. De asemenea, daca reducerea nu este motivata de pierderi, capitalul social poate fi redus prinrestituirea catre actionari a unei cote-parti dinaporturi, proportionala cu reducerea efectuata. Reducerea capitalului social nu poate fi realizata decat dupa trecerea unui termen de doua luni de lapublicarea In Monitorul Oficial al Romaniei ahotararii prin care s-a decis reducerea de capital. ARTICOLUL 13 Adunari generale Adunarea generala este formata din toti actionarii. Hotararile adunarii generale, adoptate Inconformitate cu Legea si cu prezentul actconstitutiv, sunt obligatorii si pentru actionariiabsenti sau care au votat contra. Hotararile actionarilor sunt adoptate In adunari generale ordinare sau extraordinare. ARTICOLUL 14 Adunarea generala ordinara 14.1. Atributii Adunarea generala ordinara a actionarilor adopta toate hotararile, cu exceptia celor a caroradoptare este data, prin Lege sau prin actulconstitutiv, In competenta adunarii generaleextraordinare. Adunarea generala ordinara a actionarilor are, In special, atributiile urmatoare: a) examineaza, aproba, modifica sau respinge situatiile financiare care Ii sunt supuse spreaprobare, dupa ascultarea raportuluiadministratorilor si al auditorului financiar; b) decide repartizarea si destinatia profitului;c) alege administratorii si desemneaza auditorul financiar; d) stabileste remuneratia administratorilor si aproba remuneratia auditorului financiar pentruexercitiul In curs; e) se pronunta asupra gestiunii administratorilor, le da descarcare de gestiune si Iirevoca; f) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiulurmator; g) hotaraste gajarea, Inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii. 14.2. Cvorum si majoritate La prima convocare, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare estenecesara prezenta actionarilor care sa reprezinte celputin jumatate din capitalul social. Nici un cvorum nu este cerut la a doua convocare. Hotararile adunarii generale ordinare se iau de catre actionarii care detin majoritatea capitaluluisocial reprezentat In adunare. ARTICOLUL 15 Adunarea generala extraordinara 15.1. Atributii Adunarea generala extraordinara a actionarilor decide, In special: a) mutarea sediului social;b) modificarea obiectului de activitate al Societatii; c) majorarea sau reducerea capitalului social;d) conversia actiunilor dintr-o categorie In alta;e) emisiunea de obligatiuni;f) conversia unei categorii de obligatiuni In alta categorie sau In actiuni; g) transformarea formei juridice a Societatii;h) fuziunea, divizarea sau dizolvarea si lichidarea Societatii. Adunarea generala extraordinara a actionarilor va putea delega consiliului de administratie, Inconditiile de cvorum si majoritate prevazute maijos, exercitiul atributiilor sale mentionate la literelea), b), c) si d).15.2. Cvorum si majoritate La prima convocare, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare estenecesara prezenta actionarilor reprezentand celputin 3/4 din capitalul social. La a doua convocare, pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare estenecesara prezenta actionarilor reprezentand celputin jumatate din capitalul social. Hotararile adunarii generale extraordinare se adopta cu votul unui numar de actionari carereprezinta cel putin jumatate din capitalul social. Hotararile se adopta cu votul unui numar de actionari care reprezinta cel putin 1/3 din capitalulsocial. ARTICOLUL 16 Convocarea adunarilor generale 16.1. Periodicitatea reuniunilor Adunarea generala ordinara a actionarilor se Intruneste cel putin o data pe an, In cel mult treiluni de la Incheierea exercitiului financiarprecedent. Adunarea generala extraordinara a actionarilor se Intruneste ori de cate ori este necesar. 16.2. Autorul convocarii Adunarile generale sunt convocate de catre consiliul de administratie. Unul sau mai multi actionari reprezentand cel putin 10 % din capitalul social poate/pot solicitaconsiliului de administratie sa convoace o adunaregenerala. 16.3. Forma, continut si termen de convocare Convocarea va fi publicata In Monitorul Oficial al Romaniei si Intr-unul din ziarele de largaraspandire din localitatea In care se afla sediulSocietatii sau din cea mai apropiata localitate, cu celputin 15 zile Inainte de data adunarii. Convocarea trebuie sa cuprinda mentiunile prevazute de Lege. Convocarea pentru prima adunare generala poate fixa data pentru cea de a doua convocarepentru cazul In care cvorumul cerut pentru primaadunare nu ar fi Intrunit sau adunarea nu s-arputea tine din orice motiv. A doua adunare nu se poate reuni In aceeasi zi cu cea fixata pentru prima adunare. Atunci cand adunarea este convocata de catre consiliul de administratie la cererea unuia sau maimultor actionari reprezentand cel putin 10 % dincapitalul social, ea va avea loc Intr-un termen de oluna de la data cererii adresate consiliului deadministratie. 16.4. Ordinea de zi Ordinea de zi a adunarilor generale este stabilita de autorul convocarii. Adunarile generale nu pot delibera asupra problemelor care nu sunt Inscrise pe ordinea de zi,cu exceptiile prevazute de Lege. 16.5. Locul reunirii Adunarile generale se reunesc la sediul Societatii sau In orice alt loc indicat In convocare. ARTICOLUL 17 Participarea la adunarile generale, reprezentare Adunarile generale sunt prezidate de presedintele consiliului de administratie sau, Inlipsa acestuia, de catre unul din administratoridesemnat de presedinte. Fiecare actionar are dreptul de a asista la adunarile generale si de a participa la deliberari,personal sau prin mandatar. Mandatarul poate saunu sa fie actionar al Societatii. Administratorii si functionarii Societatii pot reprezenta actionarii In adunarile generale. Prinexceptie, administratorii si functionarii Societatiinu vor putea reprezenta actionarii In adunarilegenerale, sub sanctiunea nulitatii hotararii, Incazurile In care, fara votul acestora, nu s-ar obtinemajoritatea ceruta. Administratorii si auditorul financiar sunt obligati sa participe la sedintele adunarilorgenerale. Presedintele consiliului de administratie desemneaza un secretar dintre membrii adunariigenerale. Acesta verifica lista de prezenta aactionarilor si formalitatile de convocare siIntocmeste procesul-verbal al sedintei. Presedintele poate desemna dintre functionarii Societatii unul sau mai multi secretari tehnici carepot participa la realizarea operatiunilor indicatemai sus. MONITORUL OFICIAL ## ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 912/8.IV.2003 4 MONITORUL OFICIAL ## ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 912/8.IV.2003 Procesul-verbal va fi consemnat Intr-un registru al deliberarilor adunarilor generale, semnat sistampilat. El va fi In prealabil semnat depresedintele de sedinta si de secretar. ARTICOLUL 18 Exercitiul dreptului de vot In adunarile generale Actionarul care, Intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar, un interes contraraceluia al Societatii, va trebui sa se abtina de ladeliberarile privind acea operatiune. Actionarulcare contravine acestei dispozitii este raspunzatorde daunele produse Societatii, daca fara votul saunu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta. Membrii consiliului de administratie, actionari ai Societatii, nu pot participa la vot In ceea cepriveste descarcarea gestiunii lor sau o problema Incare persoana sau administratia lor ar fi In discutie. Totusi, ei pot vota situatiile financiare ale Societatii, daca nu se poate forma majoritatea legalafara votul lor. Hotararile adunarilor generale se iau cu vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si aauditorului financiar, pentru revocarea lor sipentru luarea hotararilor referitoare la raspundereaadministratorilor. ARTICOLUL 19 Publicitatea hotararilor Hotararile se Inregistreaza In registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse, In termen de 15 zile, laOficiul registrul comertului spre a fi mentionate Inextras si publicate In Monitorul Oficial al Romaniei. ARTICOLUL 20 Consiliul de administratie; numirea administratorilor Societatea este administrata de un consiliu de administratie format din 12 membri, numiti Inconditiile prevazute mai jos. Administratorii sunt alesi de catre adunarea generala ordinara a actionarilor pentru o perioadade maximum doi ani. Ei pot fi realesi In aceastafunctie, la expirarea mandatului, fara limita anumarului de mandate. Durata exacta amandatului se calculeaza In conformitate cuprevederile alineatului 4 al prezentului articol. Membrii consiliului de administratie sunt:1. Nicolae Andreev, cetatean roman, sex barbatesc, domiciliat In Pitesti, str. ConstantinBrancoveanu, bl. B1, sc. C, ap. 16, judetul Arges,identificat cu cartea de identitate seria D.K. nr.###### liberata de Politia judetului Tulcea la datade 14.01.1989, nascut la data de 4.12.1935 In Tulcea,judetul Tulcea, casatorit, al carui mandat de doi ania fost prelungit Incepand cu data de 27 septembrie2001; 2. Remi Deconinck, cetatean francez, sex barbatesc, domiciliat In 50, quai Alphonse Gallo, 92Boulogne-Billancourt, Franta, identificat cupasaport nr. 97HE00081 eliberat de PrefecturaBoulogne-Billancourt la data de 23.01.1998, nascutla data de 8.05.1950 In Perreux, Franta, casatorit, alcarui mandat de doi ani a fost prelungit Incepandcu data de 27 septembrie 2001; 3. Ion Popescu, cetatean roman, sex barbatesc, domiciliat In Pitesti, Bd. Republicii, bl. E3a, sc. F,ap. 4, judetul Arges, identificat cu C.I. seria ## nr.###### liberata de Politia Municipiului Pitesti ladata de 15.01.2001, nascut la data de 15.03.1954 Inlocalitatea Cazasu, judetul Braila, casatorit, al caruimandat de doi ani a fost prelungit Incepand cu datade 27 septembrie 2001; 4. Christian Emmanuel Marie Esteve, sex barbatesc, cetatean francez, domiciliat In 57/59 RueLacordaire, Paris 15 eme, Franta, identificat cu pasaportul nr. 75-31-98-###### liberat de PolitiaGenerala Paris la data de 20.05.1998, nascut la datade 4.06.1949 In Alger, Algeria, casatorit, al caruimandat de doi ani a fost prelungit Incepand cu datade 27 septembrie 2001; 5. Manuel Roldan, cetatean francez, sex barbatesc, domiciliat In 17 Rue la Place, Paris,Franta, identificat cu pasaportul nr.00RE86657N265/2000 eliberat de Ambasada FranteiIn Romania, la data de 18.12.2000, nascut la data de8.01.1941, In Mauguio (Herault), Franta, casatorit, alcarui mandat de doi ani a fost prelungit Incepandcu data de 27 septembrie 2001; 6. Constantin Stroe, cetatean roman, sex barbatesc, domiciliat In Pitesti, str. Vasile Lupu nr.22, judetul Arges, identificat cu B.I. seria B.G. nr.###### liberat de Politia Pitesti la data de 4.11.1992, nascut la data de 24.03.1942 InHulubesti, judetul Dambovita, casatorit, al caruimandat de doi ani a fost prelungit Incepand cu datade 27 septembrie 2001; 7. Christian Dor, cetatean francez, sex barbatesc, domiciliat In 57 Avenue de New York, Paris, Franta,identificat cu pasaportul nr. 97IP29011 eliberat dePolitia Generala Paris la data de 22.09.1997, nascutla data de 11.06.1936 In Marseille, Bouches duRhone, Franta, casatorit, al carui mandat de doi ania Inceput la data de 27 septembrie 2001; 8. Ioan Dumitrache, cetatean roman, sex barbatesc, domiciliat In Bucuresti, bd. Decebal nr.7, bl. S12, sc. 2, ap. 28, sectorul 3, identificat cu C.I.seria B.D. nr. ###### liberata de Sectia 2 Politie –Bucuresti la data de 24.07.1991, nascut la data de26.08.1940 In Darmanesti, judetul Arges, casatorit,al carui mandat de doi ani a Inceput la data de 27septembrie 2001; 9. Corneliu Dan Pascariu, cetatean roman, sex barbatesc, domiciliat In Bucuresti, Str. Helesteuluinr. 23, ap. 1, sectorul 1, identificat cu C.I. seria B.E.nr. 564068, eliberata de Sectia 1 Politie – Bucuresti,la data de 9.12.1992, nascut la data de 12.05.1950 InBaia Mare, judetul Maramures, casatorit, al caruimandat de doi ani a Inceput la data de 27septembrie 2001; 10. Luc-Alexandre Menard, cetatean francez, sex barbatesc, domiciliat In 35 Victor Hugo, 92200Neuilly Sur Seine, Paris, Franta, identificat cupasaportul nr. 0ZZC20862 eliberat de PrefecturaRuffigne la data de 9.07.2002, nascut la data de3.08.1944 In Ruffigne (44), Franta, casatorit, al caruimandat de doi ani a Inceput la data de 25 iunie2002; 11. [], cetatean [], de sex [], domiciliat In [], Franta, identificat cu pasaportul nr. [] eliberat de []la data de [], nascut la data de [], In [], al caruimandat de doi ani Incepe la data de 24 aprilie 2003; 12. [], cetatean [], de sex [], domiciliat In [] ,Franta, identificat cu pasaportul nr. [] eliberat de []la data de [], nascut la data de [], In [], al caruimandat de doi ani Incepe la data de 24 aprilie 2003. Mandatul unui administrator se termina la data adunarii generale ordinare care delibereaza asupraconturilor exercitiului financiar Incheiat, IntrunitaIn anul In care expira mandatul respectivuluiadministrator. Administratorii pot fi revocati In orice moment de catre adunarea generala ordinara. Presedintele consiliului de administratie si administratorii pot fi cetateni straini. Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales dintre administratori. Presedintelepoate fi reales. Durata functiei de presedinte nupoate depasi durata mandatului sau deadministrator. Consiliul de administratie va alege, de asemenea, un vicepresedinte. Vicepresedintele este Insarcinatcu stabilirea strategiei Societatii. In acest sens,vicepresedintele participa Impreuna cupresedintele si directorul general la elaborareastrategiei nationale si internationale a societatii. Pede alta parte, In temeiul delegarii exprese acordatede catre directorul general, vicepresedintele poatereprezenta Societatea In negocierile cu tertii. Presedintele si directorul general pot delega atributiile lor vicepresedintelui. In caz de absenta sau de Impiedicare a presedintelui, sedinta consiliului de administratieeste condusa de catre vicepresedinte. In cazul In care un post de administrator devine vacant, administratorii, In prezentareprezentantului auditorului financiar, vordesemna, printr-o decizie luata In prezenta a celputin 2/3 din numarul administratorilor si cumajoritatea absoluta a membrilor prezenti saureprezentati, un administrator provizoriu pana laconvocarea urmatoarei adunari generale care se vapronunta asupra alegerii unui nou administrator.Administratorul provizoriu Isi exercita functia panala urmatoarea adunare generala. ARTICOLUL 21 Restrictii la exercitarea mandatului administra- torului Administratorul care are cu privire la o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrarecelor ale Societatii trebuie sa Instiinteze despreaceasta pe ceilalti administratori si pe auditorulfinanciar si sa nu ia parte la nici o deliberareprivitoare la acea operatiune. De aceeasi obligatie este tinut administratorul In cazul In care, Intr-o anumita operatiune, stie casunt interesati sotul/sotia, rudele sau afinii sai panala gradul al patrulea inclusiv.ARTICOLUL 22 Depunerea garantiei Fiecare membru al consiliului de administratie va trebui sa depuna o garantie pentru administratiasa, de o valoare egala cu valoarea nominala a 10actiuni. Garantia ramane In casa Societatii si nu va fi restituita administratorului decat dupa ce adunareagenerala a aprobat situatiile financiare aleultimului exercitiu financiar In careadministratorul a Indeplinit aceasta functie si i-adat descarcare de gestiune. ARTICOLUL 23 Reuniunile consiliului de administratie 2233..11.. CCoonnvvooccaarree Consiliul de administratie se reuneste la sediul Societatii sau In orice alt loc, In Romania sau Instrainatate, care va fi indicat In convocare, ori decate ori este necesar si cel putin o data pe luna. Administratorii sunt convocati de catre presedintele consiliului de administratie lasedintele consiliului de administratie prin fax,scrisoare sau telex, indicand ordinea de zi, trimisefiecarui administrator cu cel putin 15 zile Inaintede data fixata pentru reuniune. Convocarile pot fi, de asemenea, verbale si fara termen daca toti administratorii consimt. 2233..22.. CCvvoorruumm ssii mmaajjoorriittaattee Consiliul de administratie este reunit In mod valabil daca cel putin jumatate din administratorisunt prezenti sau reprezentati. Deciziile consiliului de administratie se adopta In mod valabil cu majoritatea membrilor prezentisau reprezentati. Orice administrator poate, pentru fiecare sedinta, sa mandateze, In orice mod, un altadministrator pentru ca acesta sa-l reprezinte si savoteze In locul sau si pentru el; un administratornu poate reprezenta mai mult de un coleg. Tertepersoane pot asista, la cererea presedintelui, lasedintele Consiliului de administratie. Acestepersoane vor respecta aceleasi obligatii deconfidentialitate ca si administratorii. ARTICOLUL 24 Atributiile consiliului de administratie Consiliul de administratie dispune de cele mai largi puteri pentru a actiona In orice situatie Innumele Societatii si pentru a autoriza oriceoperatiune referitoare la activitatea Societatii, astfelcum aceasta este fixata In obiectul de activitate;puterile vor fi exercitate In limitele obiectului deactivitate, ale restrictiilor stabilite prin prezentulact constitutiv sau prin orice alta hotarare aadunarii generale a actionarilor si sub rezervacompetentelor atribuite adunarii generale aactionarilor. In raporturile cu tertii, Societatea este angajata si prin actele consiliului de administratie caredepasesc obiectul de activitate, cu exceptia cazuluiIn care ea dovedeste ca tertul cunostea sau, InImprejurarile date, trebuia sa cunoasca depasirea.Publicarea actului constitutiv nu poate constitui,singura, dovada cunoasterii. Consiliul de administratie are, In special, atributiile urmatoare: a) defineste orientarile strategice, planul de investitii plurianual si proiectul bugetului anual alSocietatii; b) supune anual adunarii generale a actionarilor, Intr-un termen de 3 luni de la data Incheieriiexercitiului financiar, situatiile financiare aleanului precedent si distribuirea beneficiilor,precum si proiectul programului de activitate siproiectul bugetului pentru anul In curs; c) hotaraste structura organizatorica a Societatii si numarul posturilor, precum si normele deconstituire a compartimentelor functionale si defabricatie; d) alege presedintele si vicepresedintele consiliului de administratie; e) numeste directorul general si fixeaza remuneratia acestuia; f) decide realizarea oricarei operatiuni bancare, In special Incheierea oricarui contract de Imprumutsau conventie de credit a caror valoare unitaradepaseste suma de 400.000 euro sau contravaloareaacesteia In lei; g) decide Incheierea sub forma de contract sau sub orice alta forma a oricarui angajament alSocietatii de a investi pentru o valoare unitara caredepaseste suma de 400.000 euro sau contravaloareaacesteia In lei; 5 h) decide cesiunea sau cumpararea oricarui activ al Societatii, mobiliar sau imobiliar, pentru ovaloare care depaseste suma de 400.000 euro saucontravaloarea acesteia In lei; i) decide luarea de angajamente In afara bilantului, In special sub forma de garantie,cautiune, ipoteca, gaj sau garantii reale acordateasupra sau In legatura cu activele Societatii; j) decide, la propunerea directorului general, numirea, angajarea, fixarea remuneratiei,concedierea, recrutarea sau schimbarea locului demunca a directorilor executivi si directorilor,precum si a personalului Societatii; k) decide Incheierea oricarui act privind cumpararea, vanzarea, cesiunea si/sau licentabrevetelor si/sau a marcilor si a oricaror altordrepturi de proprietate intelectuala si industriala,apartinand Societatii/tertilor; l) decide cumpararea sau cesiunea participatiilor Societatii, crearea oricarei societati, sucursale,oricarui sediu secundar, cu exceptia punctelor delucru, sau oricarei grupari de orice natura; m) hotaraste Incheierea oricarui acord de cooperare sau colaborare, oricare ar fi formaacestuia; n) hotaraste Incheierea contractului colectiv de munca si modificarea acestuia; o) aproba regulamentul Societatii privind procedurile de Inregistrare, de remunerare siexploatare a brevetelor, realizarilor tehnice,desenelor si modelelor industriale precum si a altordrepturi de proprietate intelectuala si industriala; p) exercita atributiile delegate de adunarea generala extraordinara a actionarilor. Atributiile consiliului de administratie pot fi exercitate de catre presedintele consiliului deadministratie, In temeiul delegarii si In limitelestabilite de catre consiliul de administratie si subrezerva dispozitiilor prezentului act constitutiv. Consiliul de administratie poate delega executarea concreta a unor operatiuni ale Societatiiunuia sau mai multor directori executivi si/saudirectori, functionari ai Societatii. ARTICOLUL 25 Reprezentarea societatii Societatea este reprezentata In raporturile sale cu tertii de catre presedintele consiliului deadministratie. Presedintele poate sa delege,permanent sau temporar, In masura In careconsidera necesar, puterea de reprezentare unuiasau mai multor membri ai consiliului deadministratie sau unor persoane exterioareSocietatii. In acest sens, presedintele consiliului deadministratie va putea sa-si delege semnatura, suborice forma, inclusiv prin contract de munca. In caz de imposibilitate a presedintelui de a-si exercita atributiile, din orice cauza, consiliul deadministratie poate delega aceste atributii, In totsau In parte, unui administrator, cu conditia caaceasta delegare, reInnoibila, sa fie atribuita pe operioada limitata. ARTICOLUL 26 Conducerea societatii 26.1. Conducerea Societatii este asigurata, In baza delegarii consiliului de administratie, de catreun director general. Directorul general este numit de consiliul de administratie dintre membrii sai si se afla subcontrolul consiliului de administratie, care Il poaterevoca In orice moment. Directorul general Isi exercita atributiile pe durata mandatului lui de administrator. Remuneratia directorului general se fixeaza de catre consiliul de administratie al Societatii sitrebuie sa fie ratificata de adunarea generalaordinara a actionarilor. Fara autorizarea consiliului de administratie, directorul general nu poate fi administrator,membru al comitetului de directie, cenzor sauasociat cu raspundere nelimitata In alte societatiiconcurente sau cu obiect similar de activitate, nicisa exercite cu titlu personal o activitate similara sauconcurenta cu cea a Societatii, pe cont propriu saupe contul unei alte persoane, sub sanctiunearevocarii si a angajarii raspunderii. Directorulgeneral trebuie sa semnaleze consiliului deadministratie orice neregularitate constatata Inexercitarea atributiilor sale. In caz de imposibilitate, din orice cauza, a directorului general de a-si exercita atributiile,consiliul de administratie poate delega acesteatributii, In tot sau In parte, unui administrator, cuconditia ca aceasta delegare, reInnoibila, sa fieconsimtita pe o perioada limitata.Potrivit Legii, atributiile delegate de catre consiliul de administratie directorului general nupot include, In nici un caz, atributiile care au fosteventual delegate de catre adunarea generalaextraordinara a actionarilor, consiliului deadministratie. 26.2. Sub rezerva dispozitiilor aplicabile consiliului de administratie, directorul general esteInvestit cu atributii generale de reprezentare si deconducere a societatii. In aceasta calitate, directorulgeneral are, In special, urmatoarele atributii: a) conduce gestiunea zilnica a Societatii potrivit orientarilor strategice, planurilor si bugeteloradoptate de consiliul de administratie si deadunarea generala a actionarilor Societatii; b) determina modalitatile de executare a deciziilor luate de catre consiliul de administratie,care intra In mod specific In competenta acestuiadin urma; c) decide realizarea tuturor operatiunilor bancare si, In special, Incheierea oricarui contractde Imprumut sau conventie de credit, de o valoareunitara inferioara ori egala cu 400.000 euro sau cucontravaloarea acesteia In lei; d) decide cu privire la cesiunea sau cumpararea oricarui activ al Societatii, mobiliar sau imobiliar,pentru o valoare unitara inferioara ori egala cu400.000 euro sau cu contravaloarea acesteia In lei; e) decide Incheierea oricarui angajament de investitie al Societatii, prin contract sau sub oricealta forma, de o valoare unitara inferioara sau egalacu 400.000 euro sau cu contravaloarea acesteia Inlei; f) decide Incheierea si rezilierea contractelor de distributie de automobile; g) pregateste propunerile pentru bugetul anual si planurile de investitii multianuale, care vor fisupuse consiliului de administratie spre examinare; h) pregateste si negociaza contractul colectiv de munca si modificarile acestuia, pe care le consideranecesare, In vederea prezentarii acestora, spreaprobare, consiliului de administratie; i) pregateste situatiile financiare anuale ale Societatii, In vederea prezentarii lor spre examinareconsiliului de administratie; j) emite regulamentele interne pe care le considera necesare; k) decide Inchirierea, ca locator, a oricarui activ mobil sau imobil al Societatii, precum siInchirierea, la locatar, a bunurilor mobile sauimobile necesare realizarii obiectului de activitateal Societatii; l) decide deschiderea, modificarea si Inchiderea punctelor de lucru ale Societatii. 26.3. Deciziile urmatoare nu vor putea fi luate de catre directorul general, decat daca au facutobiectul unei autorizari prealabile din parteaconsiliului de administratie: a) orice operatiune bancara si, In special, Incheierea oricarui contract de Imprumut sauconventie de credit pentru o valoare unitara caredepaseste suma de 400.000 euro sau contravaloareaacesteia In lei; b) cesiunea sau cumpararea oricarui activ al Societatii, mobil sau imobil, pentru o valoare caredepaseste 400.000 euro sau contravaloarea acesteiaIn lei; c) Incheierea de catre Societate a oricarui angajament de investitie, prin contract sau suborice alta forma, pentru o valoare unitara caredepaseste suma de 400.000 de euro saucontravaloarea acesteia In lei; d) luarea oricarui angajament In afara bilantului, In special sub forma de garantie,cautiune, ipoteca, gaj sau garantii reale acordateasupra sau In legatura cu activele mobile sauimobile ale Societatii; e) angajarea, fixarea remuneratiei si urmarirea acesteia, desfacerea contractului de munca,recrutarea sau schimbarea locului de munca aldirectorilor executivi si tehnici ai Societatii; f) Incheierea oricarui act privind cumpararea, vanzarea, cesiunea si/sau licenta brevetelor si/sau amarcilor si a oricaror altor drepturi de proprietateintelectuala si industriala, apartinand Societatii sautertilor; g) cumpararea sau cesiunea de participatii, crearea oricaror societati, sucursale, sedii secundaresau grupari de orice natura, cu exceptia punctelorde lucru; h) Incheierea oricarui acord de cooperare sau colaborare, indiferent de forma. 26.4. Directorul general poate sa delege vicepresedintelui consiliului de administratieatributia de a Incheia orice act si de a realiza oriceoperatiune, In domeniile care intra In competenta lui, In limita sumei de 100.000 euro saucontravaloarea acesteia In lei. 26.5. In cadrul atributiilor sale, directorul general va fi, de asemenea, asistat de directoriexecutivi si directori, functionari ai Societatii, careIsi exercita atributiile In domeniile urmatoare:finante, comert Romania, export, calitate, relatiifurnizori si resurse umane. Directorii executivi si directorii nu pot fi membri ai consiliului de administratie al Societatii. In cazulIn care nu-si respecta obligatiile, ei suntresponsabili fata de Societate si terti, In aceleasiconditii ca si administratorii. Directorul general poate delega directorilor executivi si directorilor atributia de a Incheia oriceact si de a realiza orice operatiune, In domeniile lorde competenta, In limita sumei de 100.000 euro saucontravaloarea acesteia In lei. Pe de alta parte, directorul general poate delega directorilor executivi si directorilor executareaconcreta a anumitor operatiuni decise de acesta, Inlimitele domeniilor lor de competenta. ARTICOLUL 27 Exercitiul financiar Exercitiul financiar are o durata de 12 luni. El Incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrieale fiecarui an. Prin exceptie, primul exercitiuIncepe la data constituirii Societatii si se sfarseste la31 decembrie al aceluiasi an. ARTICOLUL 28 Situatiile financiare Societatea Isi tine contabilitatea In conformitate cu Reglementarile contabile armonizate cuDirectiva a IV-a a Comunitatii Economice Europenesi cu Standardele Internationale de Contabilitate.Consiliul de administratie va Intocmi anualsituatiile financiare anuale (bilantul, contul deprofit si pierderi, situatia modificarilor capitaluluipropriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicilecontabile si notele explicative), tinand cont dereglementarile elaborate de Ministerul FinantelorPublice. Situatiile financiare ale Societatii vor fi auditate de catre auditorul financiar al Societatii, Inconformitate cu dispozitiile legale. Situatiile financiare anuale, precum si raportul de activitate al consiliului de administratie siraportul auditorului financiar sunt supuseaprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor,In termen de maximum trei luni de la dataIncheierii fiecarui exercitiu financiar. ARTICOLUL 29 Stabilirea, afectarea si repartizarea beneficiilor Beneficiul exercitiului este determinat prin contul de profit si pierderi aprobat de adunareagenerala ordinara a actionarilor. Din beneficiile exercitiului, diminuat, daca este cazul, cu pierderile anterioare reportate, se vaprelua In fiecare an cel putin 5 % pentru formareafondului de rezerva, numit «rezerva legala». Aceasta prelevare Inceteaza sa mai fie obligatorie atunci cand fondul de rezerva atinge cel putin acincea parte din capitalul social; ea Isi reia cursuldaca fondul de rezerva a scazut sub limita legala,din orice cauza. Beneficiul net este constituit din beneficiul exercitiului, diminuat cu pierderile anterioareprecum si cu sumele afectate fondului de rezervalegala, majorat cu profitul reportabil. Din beneficiul net, adunarea generala ordinara va putea preleva, la propunerea consiliului deadministratie, sumele pe care considera necesar a leafecta oricarui fond de rezerva facultativa sau le vaputea reporta pentru exercitiul urmator. Soldul, daca exista, va fi repartizat Intre toti actionarii, cu titlu de dividende, proportional cunumarul de actiuni pe care le poseda fiecare. Adunarea generala poate acorda actionarilor, pentru totalitatea sau o parte a dividendelor ceurmeaza a fi distribuite, optiunea Intre platadividendelor In numerar sau In actiuni, Inconditiile prevazute de lege. Cererea de plata a dividendelor In actiuni trebuie sa fie formulata In termenul fixat deadunarea generala. Dreptul la actiune privind reclamarea dividendelor se prescrie In termen de trei ani de ladata exigibilitatii acestora, In conditiile prevazutede lege. MONITORUL OFICIAL ## ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 912/8.IV.2003 6 MONITORUL OFICIAL ## ROMANIEI, PARTEA a IV-a, Nr. 912/8.IV.2003 ARTICOLUL 30 Registrele societatii Conform dispozitiilor legale, Societatea trebuie sa tina registrele urmatoare: a) registrul actionarilor (care va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliulsau sediul actionarilor, cota de participare lacapitalul social, varsamintele efectuate); b) registrul sedintelor si deliberarilor adunarii generale; c) registrul sedintelor si deliberarilor Consiliului de administratie. Registrele vor fi tinute prin grija Consiliului de administratie. ARTICOLUL 31 Controlul gestiunii Societatii de catre auditorul financiar Auditorul financiar al Societatii este ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICE — S.R.L.,cu sediulsocial In Bucuresti, str. Dr. Staicovici nr. 75, sectorul5, Inmatriculata la Oficiul registrului comertului cunr. J 40/5964/1990, reprezentata de dl Collins GarryRex, nascut la data de 29.03.1959, In Australia,cetatean australian, identificat cu pasaportul nr. E7###### i cu legitimatia de sedere temporara seriaH nr. 53376, rezident In Bucuresti, Intrarea Bitolieinr. 52, sectorul 2. ARTICOLUL 32 Controlul gestiunii Societatii de catre actionari Pentru a permite actionarilor sa-si exercite dreptul lor de control asupra gestiunii Societatii,consiliul de administratie trebuie sa puna ladispozitia actionarilor urmatoarele documente: a) situatiile financiare anuale;b) situatiile financiare semestriale;c) registrele mentionate la articolul 30, literele a) si b), din prezentul act constitutiv. Actionarii vor putea obtine, pe cheltuiala lor, copii legalizate ale documentelor respective. ARTICOLUL 33 Transformarea societatii Societatea va putea fi transformata In orice alta forma de societate prin hotararea adunarii generaleextraordinare a actionarilor, pastrandu-sipersonalitatea juridica. Societatea astfel modificata va Indeplini toate formalitatile legale de Inregistrare si publicitateprevazute de legislatia In vigoare. ARTICOLUL 34 Dizolvarea si lichidarea societatii In afara cazurilor de dizolvare judiciara prevazute de lege, Societatea se dizolva prinhotararea adunarii generale extraordinare aactionarilor, In special In cazurile urmatoare: a) imposibilitatea realizarii obiectului social sau realizarea acestuia; b) In cazul de pierdere a unei jumatati din capitalul social; c) atunci cand capitalul social s-a micsorat sub minimul legal; d) atunci cand numarul actionarilor a scazut sub 5. Dispozitiile de la punctele b) si c) nu se vor aplica daca, Intr-un termen de 9 luni de la data constatariipierderii sau diminuarii capitalului social, acestaeste reconstituit sau redus la minimum legal sau cuo suma egala cu pierderea constatata sau dacaSocietatea se transforma Intr-o alta forma desocietate pentru care capitalul social existent estesuficient. Dispozitiile punctului d) nu se aplica In cazul In care, Intr-un termen de 9 luni de la data constatariireducerii numarului de actionari sub minimullegal, acesta se completeaza. Dizolvarea Societatii va fi Inscrisa la Oficiul registrului comertului si publicata In MonitorulOficial al Romaniei. De la data dizolvarii, Societatea va trece In lichidare. Denumirea Societatii va fi urmata dementiunea 'In lichidare'. Personalitatea juridica a Societatii subzista pentru nevoile procesului de lichidare, pana lafinalizarea acestuia. Pana la luarea masurilor necesare referitoare la lichidare, consiliul de administratie Isi conservaatributiile sale de administrare, limitate la afaceriurgente. Lichidarea se realizeaza de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de adunarea generalaextraordinara, In conformitate cu Legea.Registrele Societatii vor fi depuse la Oficiul registrului comertului si vor fi pastrate timp de 5ani de la lichidarea Societatii. ARTICOLUL 35 Dispozitii finale Completarile si modificarile aduse actului constitutiv sunt valabile numai daca rezulta expresdin actele aditionale adoptate cu respectarea Legiisi a dispozitiilor actului constitutiv. Prevederile prezentului act constitutiv sunt completate cu dispozitiile Legii. Prezentul act constitutiv a fost Incheiat In [•] exemplare originale. Semnat la [•], la data de [•].Dl [•]Imputernicit de adunarea generala extraordinara din data de [•], In conformitate cu Hotararea nr.[•]/[•]. AAnneexxaa llaa aaccttuull ccoonnssttiittuuttiivv Lista actionarilor Societatii Actionarii Societatii sunt urmatorii: 1. RENAULT — S.A.societate pe actiuni, de nationalitate franceza, cu capital social de 1.085.610.419,58 euro, cu sediulsocial In Boulogne Billancourt (92 513 – Franta),13/15, Quai le Gallo, Inmatriculata la Registrulcomertului si al Societatilor din Nanterre cu nr.411 639 465, reprezentata de dl Christian Husson, In calitate de director juridic; 6.893.364.067 actiuni, numerotate de la 1 la 6.893.364.067 inclusiv, cu o valoare de6.893.364.067.000.000 lei, reprezentand 97,93 % dincapitalul social. 2. [],nascut la data de [] In [], [],de nationalitate [],cu domiciliul In [];[] actiuni, numerotate de la [] la [] inclusiv, cu o valoare de [] lei, reprezentand [] % din capitalulsocial. 3. [],nascut la data de [] In [], [],de nationalitate [],cu domiciliul In [];[] actiuni, numerotate de la [] la [] inclusiv, cu o valoare de [] lei, reprezentand [] % din capitalulsocial.
Monitor Publication (unknown) from 2003/4/912
01.01.2003
S.A., Mioveni, Str. Uzinei nr. 1, jude tul Arge s – secretariatul executiv, dl Gheorghe Popa, tel. 0248502033, fax 0248 503230, Intre orele 8.00–14.00; – Societatea Comerciala AUTOMOBILE DACIA — S.A., Bucure sti, calea Floreasca 133–137, sectorul 1 – serviciul Ac tionariat si Comunicare Financiara, dna Simona Ro su, tel. 021 2038746, fax 021 2038804, Intre orele 8.30–12.30 si 13.30–17.30; – Societatea Comerciala MECANIC A DACIA — S.A., Mioveni, Str. Uzinei nr. 2, jude tul Arge s, tel. 0248 502947, fax 0248 502813, Intre orele8.00–14.00; – Societatea Comerciala MOTOARE DACIA — S.A., Mioveni, Str. Uzinei nr. 7, jude tul Arge s, tel. 0248 503237, fax 0248 503236, Intre orele 8.00–14.00; – Societatea Comerciala UTILAJE DACIA — S.A., Mioveni, Str. Uzinei nr. 2B, jude tul Arge s, tel. 0248 503030, fax 0248 504127, Intre orele 8.00–14.00; – Societatea Comerciala MASINI UNELTE DACIA — S.A., Mioveni, Str. Uzinei nr. 2A, jude tul Arges, tel. 0248 502165, fax 0248 504135, Intre orele8.00–14.00; – Societatea Comerciala SERVICII COMUNE DACIA — S.A., Mioveni, Str. Uzinei nr. 3, jude tul Arges, tel. 0248 502643, fax 0248 502644, Intre orele 8.00–14.00; – Societatea Comerciala MATRI fiE DACIA — S.A., Pitesti, Str. Depozitelor nr. 59, jude tul Arge s, tel. 0248 280199, fax 0248 282600, Intre orele8,00–14.00; – Societatea Comerciala TRANSPORTURI DACIA — S.A., Mioveni, str. Coliba si nr. 129, jude tul Arge s, tel./fax 0248 260051, Intre orele 8.00–14.00. In cazul reprezentarii ac tionarilor prin alte persoane, cu excep tia administratorilor societa tii, formulare de procuri speciale se pot ob tine de la adresele de mai sus. Dupa completarea si semnarea lor In forma autentica, un exemplar al procurii seva depune la sediul Societa tii Comerciale AUTOMOBILE DACIA — S.A., pana la data de25.11.2002 inclusiv, sau la sediile filialelor mai susmen tionate, pana la data de 24.11.2002, inclusiv, un exemplar va fi Inmanat reprezentantului, cel de-altreilea exemplar ramanand la ac tionarul care da Imputernicirea.
Monitor Publication (unknown) from 2002/4/2327
01.01.2002
Court Cases
Court Cases
Case Name: Prosecutor's Office v DUMINICA MARIA ALINA No case dates found.
Prosecutor's Office v DUMINICA MARIA ALINA: măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
10.06.2025
Case Name: Prosecutor's Office v DUMINICA MARIA ALINA No case dates found.
Prosecutor's Office v DUMINICA MARIA ALINA: constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)
10.06.2025
Case Name: SAVU MAGDA MIRABELA v AUTOMOBILE DACIA SA No case dates found.
SAVU MAGDA MIRABELA v AUTOMOBILE DACIA SA: obligaţie de a face
04.06.2025
Case Name: PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA PITESTI v SC AUTOMOBILE DACIA SA
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA PITESTI v SC AUTOMOBILE DACIA SA: confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP)
28.05.2025
Case Name: LUCA ION v CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES No case dates found.
LUCA ION v CASA JUDETEANA DE PENSII ARGES: contestaţie decizie de pensionare
28.05.2025

Rezumat al raportului anual

Raportul anual al societății, așa cum este transmis de către societate către ANAF. Vă rugăm să rețineți că aceste informații NU SUNT MEREU AUDITATE, dacă structura companiei nu o obligă din punct de vedere legal să faca asta. Nu există nicio garanție că aceste informații sunt corecte.

Venituri, cheltuieli, profit (RON)

Venituri
Cheltuieli
Profit
20172018201920202021202220232024010000.0M20000.0M30000.0M

Active (RON)

Inventar
Rezerve
Creanțe
Datorii
Banca și numerar
2017201820192020202120222023202402000.0M4000.0M6000.0M

Numărul de angajați (persoane)

Angajați
2017201820192020202120222023202405.0K10.0K15.0K

Marja de profit (%)

Marja brută de profit
Marja de profit net
2017201820192020202120222023202401234
AniVenituriCheltuieliProfitInventarRezerveCreanțeDatoriiBanca și numerarAngajați
2024281543257242723694147983947033975446941915474059432107744325260077676144709939010987
2023264347207632557052037681276927468559769714909307828560320874571545581130389826311457
202226092854791254017564026504854617442252871468685243256539416467851176196419628612195
2021217106147442115066611651334721257185507417106651922965677673636836616174539736012946
2020186390920131825802078833576382757975991917073778719026982013599327535159400039313685
2019249903606622420381045872949916460029510615931917018908792384706058776289233954414761
2018250307492122414489578181299569560692898812349883822724925594772825415268788506214723
201723474944326228709811045505323716145604968580315125192530904659282804150017282814261